В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у ОАО «Балтийский банк».
Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 30 марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн руб.
Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания местом содержания под стражей Олегу Шигаеву назначено ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным “Ъ”, конфликт между БТД и банкиром начался в 2013 году. Тогда БТД, владевшая на тот момент Балтийским банком, подала иск об истребовании у господина Шигаева 33,1 млн акций банка. Причиной обращения стало списание Балтийским банком со счета БТД 66,3 млн акций, которые в равных долях перешли к совладельцам этой компании Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, сказано в материалах суда. В ходе разбирательств БТД настаивало, что не совершало сделок по отчуждению акций и не давало банку поручений об их перечислении. Как следует из данных арбитража, господин Исаев, узнав об ошибочном зачислении акций на его счет, потребовал банк вернуть их БТД, тогда как господин Шигаев подобных действий не предпринял. Представители господина Шигаева утверждали в суде, что он принял акции в дар на основании дарственной и владеет ими на законных основаниях. В результате судебных разбирательств Арбитражный суд Москвы встал на сторону БТД, а после обжалования это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции. Сейчас, в свете возможной экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии, историей с акциями заинтересовалось полицейское следствие.
Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации - МВД и Следственный комитет. Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 года. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц - ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 млрд руб., второе - 1,856 млрд руб. Часть денег была конвертирована в €7,2 млн и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн руб. было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии. Именно в эту страну направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира.
Балтийский банк с 2014 года санируется Альфа-банком. В ноябре прошлого года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору.
Владислав Литовченко, Константин Куркин, Санкт-Петербург
Как стало известно, Интерпол не нашел политической составляющей в уголовном преследовании бывшего президента и совладельца ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева. Разыскная карточка банкира уже появилась на сайте международной полицейской организации с красным углом, что означает его немедленное задержание при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию. Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии .
Запрос о розыске бывшего совладельца Балтийского банка был направлен в Интерпол МВД России в апреле этого года. А с вчерашнего дня разыскную карточку господина Шигаева уже можно было увидеть на официальном сайте международной полицейской организации. Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).
Стоит отметить, что на 1 июля 2014 года Балтийский банк занимал 69-е место среди российских банков по размеру активов, объем которых составлял 85,7 млрд руб. Объем частных вкладов в банке на начало июля составил 58 млрд руб.
В итоге главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, которое несколько месяцев расследовалось без обвиняемых. Но в апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб. малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Компании получили займы, из которых большая часть - 2,6 млрд руб.- по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева.
Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики , открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба.
Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у правоохранительных органов нет. Он требовал даже признать свою компанию "Балтийский торговый дом" потерпевшей по делу своего компаньона, однако ему было в этом отказано. Швейцарская прокуратура не комментирует это дело.
Владислав Трифонов
Шигаев Олег Анатольевич (родился 9 января 1963 года, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — российский бизнесмен и банкир, экс-совладелец . Фигурант ряда уголовных дел о хищениях. С 2015 года скрывается за пределами России.
В 1987 году закончил Казанский финансово-экономический институт. С 1987 года работал старшим экономистом Стройбанка. С 1990 года по 1997 год работал в Балтийском банке, прошел путь от ведущего специалиста до первого заместителя председателя правления. С 1997 года по 1998 год — заместитель министра путей сообщения РФ. С 1999 года — председатель правления, президент Балтийского Банка. С 2013 года Балтийский банк подвергся периодическим проверкам Центробанка, предположительно, одной из причин явились разногласия между акционерами Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым. В 2014 году Альфа-Банк приступил к санации Балтийского банка.
В 2014 году Олег Шигаев стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, он убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Первое получило 1,516 миллиарда рублей, второе — 1,856 миллиарда рублей. Часть денег была конвертирована в 7,2 миллиона евро и перечислена на счета в Швейцарию, принадлежащий родственнице банкира. Еще около 850 тысяч долларов было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. 29 миллионов рублей было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии.
Женат, имеет двое детей.
Связанные статьиБалтийский банк отбил у Андрея Исаева "Северную столицу"
По решению суда, банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», на балансе которого находился знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге.
Крах Балтийского банка стоил бы половину резервов АСВ
У государства осталось в фонде обязательного страхования 97 млрд рублей, а объем застрахованных вкладов в Балтийском банке оценивается в сумму в районе 40-46 млрд рублей.
Балтийский банк взял «Северную столицу»
Балтийский банк в высшей инстанции выиграл суд со структурами, связанными с экс-собственником банка Андреем Исаевым. По решению суда банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», на балансе которого находился знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге и другая недвижимость. Однако судебные тяжбы на этом не закончились - теперь банк считает, что за время судебных разбирательств из «Северной столицы» была выведена большая часть активов, но намерен вернуть их.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда на днях завершила многолетний спор по делу о контроле над ЗПИФН «Северная столица». Балтийский банк владел 99 из 100 паев данного фонда, но в феврале 2014 года один из собственников банка Андрей Исаев дополнительно эмитировал 102 пая, которые приобрела связанная с ним компания. В результате доля Балтийского банка в «Северной столице» размылась с 99% до 49%.
Дважды заочноВ Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у ОАО «Балтийский банк».
Кассация признала законным отказ во взыскании 7,8 млрд с Балтийского банка
Суд заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка
Собственники «Балтийского банка»
Контрольным пакетом в 99,75% акций «Балтийского» владеет ООО «Балтийский Торговый Дом», во главе которого стоят Олег Шигаев и Андрей Исаев.
Олег Шигаев: «Основная проблема – дисбаланс валюты активов и пассивов»
Интервью. Президент и совладелец Балтийского банка не спорит о том, насколько грамотно власти провели девальвацию, но сосредоточен на устранении ее последствий в своей кредитной организации.
ссылка: http://www.finansmag.ru/94675/
Олег Шигаев, президент ЗАО «Балтийский Банк», отказался от намерения покинуть свой пост, о чем заявлял в начале года
Олег Шигаев, президент ЗАО «Балтийский Банк», отказался от намерения покинуть свой пост, о чем заявлял в начале года. На состоявшемся в конце прошлой недели годовом собрании акционеров Балтийского Банка был избран новый состав совета директоров, который и должен был определиться с фигурой президента банка.
ссылка: http://www.stockmap.ru/news/075919304/
Олег Шигаев: «Банки по своей природе должны выдавать кредиты»
Российские банки уже не могут, как прежде, зарабатывать на кредитовании. В условиях кризиса финансовые институты вынуждены искать иные источники получения дохода. О том, какие сейчас приоритеты у частных кредитных организаций, в интервью Банки.ру рассказал президент Балтийского Банка Олег ШИГАЕВ.
ссылка: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1323439
Олег Шигаев: «Осенью российская банковская система испытание на прочность выдержала»
Осенью 2008 года акционеры Балтийского Банка инвестировали 4 млрд. рублей в поддержку банка. Это не могло не отразиться на результатах кредитного учреждения, и в октябре банк занял в России второе место по доходности после Сбербанка. Об этом и о планах на 2009 год президент банка ОЛЕГ ШИГАЕВ рассказал в интервью журналисту газеты «Коммерсанта» АННЕ АХМЕДОВОЙ.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/1112613
Балтийский Банк и Правительство Мурманской области подписали Соглашение о сотрудничестве
В рамках II Арктического Мурманского Международного Экономического Форума Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко и Президент ОАО «Балтийский Банк» Олег Шигаев 1 октября подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Банком.
ссылка: http://www.nwab.ru/content/banks/default/
Балтийский банк переезжает в Москву
Президент и один из совладельцев ЗАО «Балтийский банк» Олег Шигаев официально подтвердил, что его банк переводит головной офис в Москву. Акционеры и топ-менеджеры Балтийского объясняют это превращением своего кредитно-финансового учреждения в банк федерального уровня. Вместе с тем участники петербургского рынка полагают, что в столице банк будет продан новому собственнику.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/677448
Банк нашел Кириленко на Кипре
О том, что в марте на Кипре начнутся судебные разбирательства по искам “Балтийского банка” к господину Кириленко, сообщил глава кредитного учреждения Олег Шигаев. Он также отметил, что сейчас на имущество предпринимателя наложен арест. Однако уточнять, что именно имеется у владельца “Строймонтажа” на средиземноморском острове, Шигаев не стал.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_28898.htm
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Балтийский банк»
Акционерами принято решение утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Балтийского Банка за 2009 год. Общим собранием акционеров был избран Совет Директоров ОАО «Балтийский банк» в следующем составе:
Шигаев Олег Анатольевич…
ссылка: http://banks-rating.ru
ссылка: http://www.dg-yug.ru
«Балтийский Банк» выплатит дивиденды в размере 50% от номинала обыкновенной акции
Совет директоров избран в количестве 11 человек: Исаев Андрей Валентинович, Коваль Татьяна Степановна, Леон Игорь Иосифович, Платонов Олег Алексеевич, Потемкин Сергей Анатольевич, Степов Виктор Васильевич, Шигаев Олег Анатольевич, Верховых Геннадий Викторович, Шестаков Александр Николаевич, Зелинский Анатолий Михайлович, Салимов Олег Вахмуратович.
ссылка: http://www.finnews.ru/cur_new.php?idnws=564
Балтийский банк планирует открыть офис в Краснодаре
В ближайшие 1,5 года в рамках программы развития бизнеса и дальнейшей региональной экспансии Балтийский банк планирует открытие не менее 7 филиалов: в Омске, Владивостоке, Казани, Краснодаре, Калининграде, Кемерово и Уфе. «В этой связи с целью повышения эффективности управления руковдством банка было принято решение о переводе штаб-квартиры в Москву», — сообщил президент банка Олег Шигаев.
ссылка: http://www.yuga.ru
Балтийский Банк расширил состав правления на пять человек
Таким образом, правление банка утверждено в следующем составе: президент Балтийского Банка Олег Шигаев, исполнительные вице-президенты Владимир Жиров, Андрей Коновал и Максим Мосунов, старшие вице-президенты Александр Жуков, Николай Славин и Ольга Яковлева, а также Алексей Бабичев, Елена Горетая, Ирина Ильина, Александр Краснов, Лариса Сергеева.
ссылка: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2894485
Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Балтийский банк»
Общим собранием акционеров был избран Совет Директоров ОАО «Балтийский банк» в следующем составе: Дробязко Марина Рудольфовна, Зелинский Анатолий Михайлович, Исаев Андрей Валентинович, Панфилов Юрий Михайлович, Прохоренкова Елена Георгиевна, Шестаков Александр Николаевич, Шигаев Олег Анатольевич
ссылка: http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos
Олег Шигаев: «Даже внешне процветающие компании пытаются объявить себя банкротами»
Президент «Балтийского банка» Олег Шигаев, объяснил, почему «Автоваз» кредитовать выгодно и почему невыгодно банкам сидеть на мешках с деньгами.
ссылка: http://www.dp.ru/a/2009/11/26/Oleg_SHigaev_Dazhe_vneshne/
Исаев в «Аэроплазе»
Исаев - основатель ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН). По данным «СПАРК-Интерфакса», он пополам с Олегом Шигаевым владеет ООО «Балтийский торговый дом», которому принадлежит 99,7% ОАО «Балтийский банк».
ссылка: http://www.vedomosti.ru
Нашли на Кипре
Балтийский банк, которому «Строймонтаж» не вернул 965 млн руб., добился ареста на Кипре имущества акционера компании Артура Кириленко, выступавшего поручителем по кредитам, сообщил президент банка Олег Шигаев
ссылка: http://www.vedomosti.ru
Олег Шигаев остался при своей должности
Как и предсказывал Ъ, Олег Шигаев оставил за собой пост президента Балтийского банка после состоявшегося на прошлой неделе годового собрания акционеров. Совет директоров единодушно проголосовал за подтверждение полномочий прежнего своего председателя - Анатолия Зелинского, - и не стал поднимать вопрос о смене президента.
ссылка: http://www.kommersant.ru
Олег Шигаев: «Даже внешне процветающие компании пытаются объявить себя банкротами»
«ДП»: Какова сейчас ситуация в банке, можно ли сказать, что кризис пройден? Олег Шигаев: Остро паническая фаза кризиса, когда вкладчики забирали деньги, закончилась еще год назад. Правда, тогда же у банков возникли проблемы иного рода. Многие клиенты перестали обслуживать кредиты.
ссылка: http://www.novoteka.ru
Владелец банкротящегося «Строймонтаж» Артур Кириленко объявлен в федеральный розыск
В марте Олег Шигаев, президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко.
ссылка:
Loading...